Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество ОАО «Сеньковщина» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: аг.Сеньковщина,ул.Шоссейная,1, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «23» марта 2024г. в 16.00 часов, которое созывается по адресу: аг.Сеньковщина,ул.Шоссейная,1 (зал заседаний административного здания Общества.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета за 2023 год.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии за 2023 год.
4. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2023 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита общества за 2023 год.
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2023 год.
6. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2023 год и основных направлениях распределения чистой прибыли на 2024 и первый квартал 2025 года.
7. Утверждение плана-прогноза развития общества на 2024 год.
8 Избрание членов наблюдательного совета общества.
9. Избрание ревизионной комиссии общества.
10. Об установлении вознаграждения членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства и ревизионной комиссии.
11. О продаже занимаемых жилых помещений, находящихся на балансе общества.
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 17 февраля 2024г.
Форма проведения Собрания Общества – очная.
Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 12 февраля 2024г. №2).
Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями.
Порядок регистрации участников Собрания Общества:
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 23 марта 2024г. с 15 ч.00 мин. до 15 ч.45 мин. по месту проведения Собрания Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 01 марта 2024г. с 11 ч.00 мин. до 16 ч.30 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (бухгалтерия) с информацией (документами), подготовленными для проведения Собрания Общества:
повестка дня Собрания Общества;
проект решения по вопросам повестки дня;
информация о деятельности общества за отчетный период;
сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы хозяйственного общества.
Наблюдательный совет Общества
Похожие новости
Комментарии (0)