Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Сеньковщина» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: аг. Сеньковщина, ул. Шоссейная, 1 приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «26» марта 2022г. в 14.00 часов, которое созывается по адресу: аг. Сеньковщина, ул. Шоссейная, 1(зал заседаний).
Повестка дня:
1. | Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. |
2. | Отчет о работе Наблюдательного совета за 2021 год. |
3. | Отчет о работе ревизионной комиссии за 2021 год. |
4. | Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2021 года. |
5. | Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 год. |
6. | О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2021 год и основных направлениях распределения чистой прибыли на 2022 год и первый квартал 2023 года. |
7. | Утверждение плана-прогноза развития Общества на 2022 год. |
8. | Избрание членов Наблюдательного совета Общества. |
9. | Избрание ревизионной комиссии Общества. |
10. | Об установлении вознаграждения членам Наблюдательного совета, в том числе представителям государства, и ревизионной комиссии Общества. |
11. | Рассмотрение заявлений о выкупе занимаемых жилых помещений, находящихся на балансе Общества. |
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 25 февраля 2022 г.
Форма проведения Собрания Общества – очная.
Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 24 февраля 2022 г. № 1).
Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).
Порядок регистрации участников Собрания Общества:
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 26 марта 2022 г. с 13 ч. 00 мин. до 13 ч.45 мин. по месту проведения Собрания Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 25 февраля 2022 г. с 10 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб. бухгалтерии) с информацией (документами), подготовленными для проведения Собрания Общества:
- повестка дня Собрания Общества;
- проект решения по вопросам повестки дня;
- информация о деятельности общества за отчетный период;
- _____________________________________.
Наблюдательный совет Общества