Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество ОАО «Сеньковщина» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: аг.Сеньковщина,ул.Шоссейная,1, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «20» марта 2026г. в 15.00 часов, которое созывается по адресу: аг.Сеньковщина,ул.Шоссейная,1 (зал заседаний административного здания Общества.
Повестка дня:
1. | Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год. |
2. | Отчет о работе наблюдательного совета за 2025 год. |
3. | Отчет о работе ревизионной комиссии за 2025 год. |
4. | Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2025 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита общества за 2025 год. |
5. | Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2025 год. |
6. | О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2025 год и основных направлениях распределения чистой прибыли на 2026 и первый квартал 2027 года. |
7. | Об установлении размера вознаграждений членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства и ревизионной комиссии. |
8 | Избрание членов наблюдательного совета общества. |
9. | Избрание ревизионной комиссии общества. |
10. | О внесении изменений в Устав. |
11. | Рассмотрение заявлений, о выкупе занимаемых жилых помещений, находящихся на балансе общества. |
12. | О продаже жилых помещений, построенных с привлечением льготного кредита, и переводе долга по льготному кредиту, полученному в ОАО «Белагропромбанк» на строительство жилых домов, на жильцов, проживающих в данных жилых помещениях на основании договоров. |
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 18 февраля 2026г.
Форма проведения Собрания Общества – очная.
Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 16 февраля 2026г. №7.
Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями.
Порядок регистрации участников Собрания Общества:
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 20 марта 2026г. с 14 ч.00 мин. до 14 ч.45 мин. по месту проведения Собрания Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 06 марта 2026г. с 9.00 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества. С информацией (документами), подготовленными для проведения Собрания Общества:
- повестка дня Собрания Общества;
- проект решения по вопросам повестки дня;
- информация о деятельности общества за отчетный период;
- сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы хозяйственного общества.
- проект изменений в Устав.
Наблюдательный совет Общества