Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество ОАО «Сеньковщина» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: аг.Сеньковщина,ул.Шоссейная,1, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «22» марта 2025г. в 16.00 часов, которое созывается по адресу: аг.Сеньковщина,ул.Шоссейная,1 (зал заседаний административного здания Общества.
Повестка дня:
1. | Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. |
2. | Отчет о работе наблюдательного совета за 2024 год. |
3. | Отчет о работе ревизионной комиссии за 2024 год. |
4. | Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2024 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита общества за 2024 год. |
5. | Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2024 год. |
6. | О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2043 год и основных направлениях распределения чистой прибыли на 2025 и первый квартал 2026 года. |
7. | Об установлении вознаграждения членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства и ревизионной комиссии. |
8 | Избрание членов наблюдательного совета общества. |
9. | Избрание ревизионной комиссии общества. |
10. | Об утверждении регламента работы ОАО «Сеньковщина» с реестром владельцев ценных бумаг. |
11. | Об утверждении положения о порядке учета аффилированных лиц открытого акционерного общества «Сеньковщина» и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц. |
12. | Об утверждении изменений в положение о дивидендной политике открытого акционерного общества «Сеньковщина». |
13. | Рассмотрение заявлений, о выкупе занимаемых жилых помещений, находящихся на балансе общества. |
14. | О продаже жилых помещений, построенных с привлечением льготного кредита, и переводе долга по льготному кредиту, полученному в ОАО «Белагропромбанк» на строительство жилых домов, на жильцов, проживающих в данных жилых помещениях на основании договоров. |
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 18 февраля 2025г.
Форма проведения Собрания Общества – очная.
Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 18 февраля 2025г. №5.
Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями.
Порядок регистрации участников Собрания Общества:
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 22 марта 2025г. с 15 ч.00 мин. до 15 ч.45 мин. по месту проведения Собрания Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 28 февраля 2025г. с 9.00 ч.00 мин. до 18 ч.00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (бухгалтерия) с информацией (документами), подготовленными для проведения Собрания Общества:
- повестка дня Собрания Общества;
- проект решения по вопросам повестки дня;
- информация о деятельности общества за отчетный период;
- сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы хозяйственного общества.
- проект положения о дивидендной политике открытого акционерного общества «Сеньковщина»;
- проект положения о порядке учета аффилированных лиц открытого акционерного общества «Сеньковщина» и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц;
- проект регламента работы ОАО «Сеньковщина» с реестром владельцев ценных бумаг.
Наблюдательный совет Общества
| Полное наименование акционерного общества | Открытое акционерное общество "Сеньковщина" |
| Местонахождение акционерного общества | 231808,Слонимский район,аг.Сеньковщина,ул.Шоссейная,д.1 |
| Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров | Наблюдательный совет |
| 18.02.2025 | |
| Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров | 18.02.2025 |
